США внесли белорусский КредэксБанк в список организаций, подозреваемых в участии в отмывании денег, сообщает радио «Свобода».
В заявлении министерства финансов США утверждается, что белорусский банк «вовлечен в большое количество сделок, которые указывают на отмывание средств, связанных с подставными компаниями». Министерство финансов рекомендовало всем финансовым организациям США отказаться от сотрудничества с банком.
КредэксБанк был основан в 2001 году, имеет отделения в Чехии и поддерживает отношения с банками России, Латвии, Германии и Австрии.
Просмотров 
Другие новости по теме:
 США заподозрили белорусский «Кредексбанк» в отмывании дене ... |  Экс-министр обороны Греции арестован по обвинению в отмывании ден ... |  Компания Иванишвили отрицает обвинения властей в отмывании денег | Суд Гонконга вновь запретил владельцу «Бирмингема», подозреваем ... | СМИ: Австрия проводит дознание в отношении сына Николая Азарова | Лукашенко: власти Белоруссии хотят повернуть банки лицом к государству |
