МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Член организованной преступной группы Андрей Корбут предстанет перед судом в Санкт-Петербурге за аферу на 530 миллионов рублей, сообщается на сайте СК РФ в пятницу.
По данным следствия, в 2012 году Корбут с шестью соучастниками основали группировку в Петербурге. Ведомство уточнило, что в состав этой ОПГ входили люди, которые до сих пор не найдены и, предположительно, скрываются на Кипре и в ОАЭ. Сообщники зарабатывали "обналичиванием" денег юрлиц и индивидуальных предпринимателей, заинтересованных в уклонении от уплаты налогов и сборов, сокрытии фактической коммерческой деятельности.
Банковскую деятельность они осуществляли без лицензии, получая прибыль от таких операций, в виде процентов, которые выплачивали их "клиенты".
"С октября по декабрь 2012 года соучастники обналичили денежные средства в иностранной валюте в размере, эквивалентном около 530 миллионов рублей, и получили преступный доход на сумму не менее 15 миллионов рублей", — говорится в сообщении.
Следствием собраны достаточные доказательства, в связи с чем дело в отношении Корбута, заключившего досудебное соглашение о сотрудничестве, направлено в суд для рассмотрения по существу. Максимальный срок, который ему грозит — семь лет лишения свободы. Расследование уголовного дела в отношении остальных соучастников продолжается.
Просмотров 
Другие новости по теме:
 Дело о хищении 400 млн руб у клиентов крупного банка РФ дошло до суда | Эстония выдаст России бывшего омского банкира, разыскиваемого за аферу | Судебный пристав превратился в обвиняемого | Депутата обвиняют в растрате миллиона | Экс-главу "Стройинвестиций" будут судить в Чечне |  Глава заксобрания Приморья задержан по подозрению в мошенничестве |
